ANAF intensifică verificările în cazul persoanelor care, deși figurează oficial cu venituri foarte mici sau chiar inexistente, dețin în realitate case scumpe, mașini de lux, bijuterii și alte bunuri de mare valoare.
Inspectorii fiscali urmăresc să stabilească de unde provin banii folosiți pentru asemenea achiziții și dacă veniturile au fost declarate și impozitate corespunzător.
În atenția autorităților au intrat inclusiv situațiile în care bunurile costisitoare sunt cumpărate pe numele unor rude, în special persoane în vârstă. Potrivit informațiilor prezentate de conducerea ANAF, au fost identificate inclusiv cazuri în care persoane fără venituri declarate ar fi cumpărat autoturisme în valoare de peste 150.000 de euro și le-ar fi trecut pe numele bunicilor.
Diferențele majore dintre veniturile declarate și averea deținută reprezintă unul dintre principalele semnale care pot determina Fiscul să înceapă verificări.
Una dintre practicile aflate acum în atenția inspectorilor este achiziționarea bunurilor de lux pe numele rudelor.
Autoritățile încearcă să stabilească cine a plătit în realitate pentru bunurile respective și care este proveniența sumelor utilizate.
Semne de întrebare apar în special atunci când o persoană fără venituri declarate sau cu venituri care nu ar permite asemenea achiziții ajunge să dețină, direct sau prin intermediul unor rude, mașini evaluate la peste 150.000 de euro.
Astfel de discrepanțe între situația fiscală declarată și nivelul real al averii pot declanșa verificări suplimentare.
Primele rezultate ale verificărilor au scos la iveală și tranzacții de valori foarte mari realizate în numerar.
Într-unul dintre cazurile prezentate, o persoană ar fi achitat aproximativ 100.000 de euro cash pentru un autoturism de lux.
Într-o altă situație, pentru achiziționarea unui autoturism ar fi fost plătită o sumă de peste 500.000 de lei.
Inspectorii urmăresc să stabilească dacă persoanele respective au avut venituri declarate suficiente pentru a justifica asemenea cheltuieli și dacă au fost respectate obligațiile fiscale.
Economistul Christian Năsulea consideră că situațiile în care apar venituri zero, dar bunuri cu valori de peste 150.000 de euro nu pot fi privite drept cazuri minore.
„Când vorbim de venituri zero și bunuri cu valoarea mai mare de 150.000 de euro, nu este vorba despre un pic de evaziune fiscală, pe ici-colo, vorbim de cazuri de mare evaziune, care ar fi trebuit să fie tratate de foarte mult timp”, a declarat economistul.
Verificările autorităților fiscale nu se limitează la proprietarii mașinilor și locuințelor de lux.
O altă categorie intrată în atenția autorităților este cea a persoanelor din lumea fotbalului.
Potrivit informațiilor prezentate, conturile a peste 200 de fotbaliști și antrenori ar fi fost blocate în contextul unor obligații fiscale aferente perioadei 2019-2020.
Autoritățile urmăresc recuperarea taxelor și impozitelor pe care consideră că persoanele vizate le datorează statului.
Fiscul și-a îndreptat atenția și către persoanele care obțin venituri din industria videochatului.
În urma verificărilor ar fi fost identificate diferențe importante între veniturile realizate și sumele declarate autorităților fiscale.
Conform datelor prezentate, veniturile nedeclarate identificate individual ar varia între aproximativ 200.000 de lei și 3,15 milioane de lei.
În total, valoarea veniturilor care nu ar fi fost declarate în cazurile analizate depășește 64 de milioane de lei.
Inspectorii fiscali urmăresc acum stabilirea obligațiilor datorate și recuperarea sumelor care ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat.
Nici veniturile obținute din activitățile desfășurate pe rețelele sociale nu au rămas în afara verificărilor.
Potrivit informațiilor prezentate, aproape 400 de influenceri sunt verificați în legătură cu venituri totale de aproximativ 280 de milioane de lei, despre care autoritățile fiscale analizează dacă au fost declarate și taxate corespunzător.
Veniturile obținute din promovări, publicitate, colaborări comerciale și alte activități desfășurate online trebuie analizate din perspectiva obligațiilor fiscale aplicabile fiecărei situații.
Noua campanie de verificări urmărește în special persoanele în cazul cărora există discrepanțe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau cheltuielile efective.
Casele scumpe, autoturismele de lux, bijuteriile și tranzacțiile de valori foarte mari pot atrage atenția inspectorilor atunci când nu există venituri declarate care să explice proveniența banilor.
De asemenea, trecerea bunurilor pe numele părinților, bunicilor sau altor persoane apropiate nu exclude verificările. Autoritățile pot analiza circumstanțele tranzacțiilor pentru a stabili proveniența fondurilor și persoana care a suportat în realitate costurile.
Prin aceste controale, Fiscul urmărește identificarea veniturilor nedeclarate și recuperarea taxelor și impozitelor datorate statului, în special în cazurile în care nivelul de trai și bunurile deținute nu corespund veniturilor declarate oficial.
Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]