Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au desfășurat recent două acțiuni de control în Capitală, vizând o casă de schimb valutar și o casă de amanet. În urma verificărilor, autoritățile au confiscat sume de bani care depășesc 70 de milioane de lei, precum și o cantitate de aproape 22 de kilograme de bijuterii din aur.
Conform datelor furnizate de instituție și citate de Libertatea.ro, una dintre societățile vizate opera o rețea de nouă puncte de schimb valutar în București, deși autorizația de funcționare îi fusese retrasă încă din luna februarie 2026. În ciuda acestei decizii, entitatea a continuat să desfășoare activități financiare.
„Potrivit constatărilor rezultate din acțiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 de milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii. Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății”, au precizat oficialii ANAF într-un comunicat de presă.
Cea de-a doua descindere a avut loc la o casă de amanet, de unde inspectorii au ridicat 21,95 de kilograme de aur, a căror valoare este estimată la peste 8,5 milioane de lei. De asemenea, a fost confiscată și suma de 1,37 milioane de lei, bani obținuți din tranzacționarea unor lingouri de aur.
Reprezentanții ANAF au explicat că această firmă a fost monitorizată în baza unei analize de risc ce vizează piața metalelor prețioase. „În urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase. Suplimentar față de aceste sancțiuni, societatea a fost sancționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 de lei”, au mai transmis reprezentanții instituției.
Aceste acțiuni vin în contextul în care ANAF organizează periodic proceduri de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea statului. Recent, instituția a anunțat o licitație pentru bijuterii din aur și perle, unde doar taxa necesară participării depășește pragul de un milion de lei.
Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt preluate din surse publice iar la redactarea textului s-a utilizat inteligența artificială. În cazul în care sesizați erori sau neconcordanțe, vă rugăm să ne scrieți la [email protected]